# Overvågning (også anvendt på tysk, men med andre betydninger)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overvagning-ogsa-anvendt-pa-tysk-men-med-andre-betydninger
- Post ID: 289223
- Modified: 2022-09-09T20:12:22+00:00
- Language: de

## Definition

På det finansielle marked generelt, den planlagte, målrettede overvågning af en transaktion (den omhyggelige overvågning af en transaktion). - Navnlig alle foranstaltninger til at afsløre ulovlige betalingsstrømme og finansielle transaktioner, også i forbindelse med massebetalingstransaktioner, ved hjælp af passende tekniske midler. I henhold til § 25a i den tyske banklov er denne overvågning af betalingstransaktioner obligatorisk for finansielle tjenesteudbydere i Tyskland. - Se overvågningsliste, falsk angivelse, kontoscreening, sporbarhed. - Jf. den tyske forbundsbanks månedsrapport fra oktober 2002, s. 28 ff., BaFins årsberetning 2004, s. 81 (gennemførelsesretningslinjer), BaFins årsberetning 2009, s. 236 (rapportering i henhold til EU's forordning om pengeoverførsler) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel "Tværgående opgaver". Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0