# Hawala (hawala-bankvirksomhed)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/hawala-hawala-bankvirksomhed
- Post ID: 287740
- Modified: 2022-09-09T20:12:37+00:00

## Definition

Transport af kontanter fra et sted til et andet af dedikerede tjenesteudbydere (hawaladers) uden for det almindelige banksystem, normalt af - ofte særligt organiserede - pengetransportører. Ordet "hawala" fra det arabiske finanssprog betyder pengeoverførsel, overførsel. - Se hvidvaskning af penge, pengeoverførselsformidlere, ghettobanker, hjemoverførsler, oplysningspligt om kundedata, parallelbankvirksomhed, undergrundsbankvirksomhed, betalingstransaktionsbekendtgørelsen, renteoplysningsbekendtgørelsen. - Jf. BaFin årsberetning 2004, s. 80 ff. samt de respektive BaFin årsberetninger, ECB månedsrapport fra februar 2007, s. 95 ff. (betalinger til migranter; definitioner; oversigter). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0