# Analyse af risikoen for hvidvaskning af penge

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/analyse-af-risikoen-for-hvidvaskning-af-penge
- Post ID: 287195
- Modified: 2022-09-09T20:12:43+00:00

## Definition

Tilsynsbetingelse i forbindelse med hvidvaskning af penge. Dette kræver, at bankerne udformer deres foranstaltninger til forebyggelse af hvidvaskning af penge på en risikoorienteret måde i overensstemmelse med visse retningslinjer. - Se observationsnote, Money Transfer Ordinance, Money laundering. - Jf. BaFins årsberetning 2005, s. 182 f., s. 184 (mangler i risikoanalysen; manglende medtagelse af transaktioner i form af betroede transaktioner), BaFins årsberetning 2009, s. 234 ff. (yderligere mangler i risikoanalysen) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel "Tværgående opgaver". Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0