# Блокиране на акаунти

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b8
- Post ID: 272131
- Modified: 2022-09-09T20:16:25+00:00

## Definition

От ноември 2003 г. насам Федералният орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) има право съгласно § 6а от германския Закон за банките (KWG) да забрани на банките да издават (платежни) нареждания за определени сметки, които се водят при тях. Това правомощие беше въведено след финансирането на тероризма. - Вижте Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. - Вж. годишния доклад на BaFin за 2003 г., стр. 72, годишния доклад на BaFin за 2007 г., стр. 216 (запитвания от правоприлагащи органи), както и съответния годишен доклад на BaFin, глава "Задачи от кръстосания анализ". Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0