# Хавала (банкиране с хавала)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d1%85%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d1%85%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0
- Post ID: 271409
- Modified: 2022-09-09T20:16:32+00:00

## Definition

Транспортиране на пари в брой от едно място на друго от специализирани доставчици на услуги (хаваладери) извън редовната банкова система, обикновено от - често специално организирани - куриери за пари в брой. Думата "хавала" от езика на арабските финанси означава паричен превод, трансфер. - Вж. изпиране на пари, посредници за парични преводи, банкиране в гета, вътрешни преводи, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, паралелно банкиране, подземно банкиране, Наредба за платежните операции, Наредба за лихвената информация. - Вж. Годишния доклад на BaFin за 2004 г., стр. 80 и сл., както и съответния Годишен доклад на BaFin, Месечен доклад на ЕЦБ за февруари 2007 г., стр. 95 и сл. (плащания на мигранти; определения; прегледи). Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0