# Servicios de remesas (normalmente también denominados servicios de transferencia de dinero en alemán)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/servicios-de-remesas-normalmente-tambien-denominados-servicios-de-transferencia-de-dinero-en-aleman
- Post ID: 245859
- Modified: 2022-08-28T18:50:31+00:00

## Definition

La obtención de la entrega de dinero en efectivo, dinero en giro o medios de pago electrónicos de un mandante a su cliente. Desde octubre de 2009, la Ley de Servicios de Pago se aplica al funcionamiento comercial de estas empresas. Ley de Supervisión. - Un grave problema lo plantean los proveedores de servicios de transferencia de dinero sin licencia, generalmente en entornos étnicamente segregados. Son sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras cosas. - Véase sala de vapor, agente financiero, blanqueo de dinero, hawala, intermediario de transferencias de dinero, banca del gueto, banca clandestina, corredor de ángulo, institución de pago. - Véase el Informe Anual de la BaFin de 2003, p. 71, el Informe Anual de la BaFin de 2004, p. 83 y siguientes (medidas especiales de supervisión e investigación), así como el correspondiente Informe Anual de la BaFin. Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1